Taller de internacionalización:
Prevención del blanqueo de capitales en los cobros internacionales

Convocatoria-1280x720
Desde 2015 las Entidades Bancarias están endureciendo sus medidas de control sobre los fondos recibidos del exterior llegando al extremo de devolver los mismos a origen si no somos capaces de justificar su procedencia.

Estos problemas en el cobro pueden evitarse si desde el inicio se plantea correctamente la operación.

En este seminario mostraremos algunos de los errores que cometemos de manera frecuente y que finalizan con demoras en los abonos de transferencias por no conocer las medidas mínimas de control a instaurar en la empresa.

Programa

  1. Un nuevo control en los cobros ¿Por qué?
  2. ¿Qué medidas de control tengo que instaurar en mi empresa? Responsabilidades penales
  3. ¿Son las ventas EXW un peligro?
  4. ¿Qué hacer con los cobros en efectivo?
  5. ¿Cómo evitar demoras en los abonos de las transferencias?
  6. ¿Puedo tener problemas en los créditos documentarios?
  7. Resolución de dudas particulares

Fecha: 26 de enero

Horario: 15:00 -18:00 h

Nº de horas: 3

Precio: 60 € / Enactio: 54 € / Enactio Plus: 51 (máx. bonificable 76 %)

Formato: Presencial o en streaming

Más información: Reyes Monfort – Dpto. internacionalización 964356500 ext. 3

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

 

Recibió este correo electrónico porque se suscribió al boletín de noticias de Internacionalización de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de Castellón como asebec@asebec.org. Si ya no desea recibir mensajes de correo electrónico puede Darse de bajaasebec@asebec.org.