Taller de internacionalización:
Prevención del blanqueo de capitales en los cobros internacionales
Desde 2015 las Entidades Bancarias están endureciendo sus medidas de control sobre los fondos recibidos del exterior llegando al extremo de devolver los mismos a origen si no somos capaces de justificar su procedencia.
Estos problemas en el cobro pueden evitarse si desde el inicio se plantea correctamente la operación.
En este seminario mostraremos algunos de los errores que cometemos de manera frecuente y que finalizan con demoras en los abonos de transferencias por no conocer las medidas mínimas de control a instaurar en la empresa.
Programa
Un nuevo control en los cobros ¿Por qué?
¿Qué medidas de control tengo que instaurar en mi empresa? Responsabilidades penales
¿Son las ventas EXW un peligro?
¿Qué hacer con los cobros en efectivo?
¿Cómo evitar demoras en los abonos de las transferencias?
¿Puedo tener problemas en los créditos documentarios?
